TGMA3 (Tegma)

Data de nascimento: 07/09/1958

Profissão: Administrador de empresas

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: 19/12/2026

Eleição: 19/12/2024

Posse: 19/12/2024

Experiência:
Nivaldo Tuba, brasileiro, é um profissional com mais de 35 anos na área de logística no Brasil, com foco em gestão empresarial, logística integrada, logística aduaneira, logística automotiva e transportes em geral. Atuou nas áreas de logística em empresas como Louis Dreyfus Company, Grupo Vequis, assim como Diretor Presidente no Grupo COLUMBIA e, por último, como Diretor Presidente na GDL S/A. É graduado em Administração de Empresas na Faculdade Campos Salles, tem uma Pós-Graduação em Administração de Negócios na FGV/SP e tem uma Especialização em Logística Geral na Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) nos EUA e na Europa. Eu Nivaldo Tuba, indicado para o cargo de Diretor-presidente da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 23/04/1965

Profissão: Administrador de empresas

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: 19/12/2026

Eleição: 19/12/2024

Posse: 19/12/2024

Experiência:
Atuou na Rhodia de 1988 a 2001, exercendo os cargos de Trader, Assistente de Corporate Finance (na Franca) e Tesoureiro. Exerceu o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da VBC Energia S.A. de novembro de 2000 a julho de 2006. Atuou como Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Novos Negócios da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., acionista controladora da Companhia, no período de julho de 2006 a junho de 2014. Ocupou o posto de CEO do Grupo Encalso Damha de agosto 2014 a julho de 2015 e por último, entre setembro de 2015 e maio de 2016 foi sócio diretor na Praxys Consultoria Financeira & Negócios. Em maio de 2016 assumiu o posto de Diretor Financeiro-Administrativo da Tegma e em março de 2020 foi eleito Diretor de Relações com Investidores. É graduado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo (USP), e tem MBA em Finanças Corporativas pelo Ibmec, em São Paulo-SP. Eu Ramón Pérez Arias Filho, indicado para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 26/10/1964

Profissão: Administrador

Órgão: Pertence apenas à Diretoria

Mandato: 19/12/2026

Eleição: 19/12/2024

Posse: 19/12/2024

Experiência:
Brasileiro, formado em Administração de Empresas - Universidade São Paulo / Santana. Atua na área de Recursos Humanos há mais de 28 anos em empresas como GRSA, Concretex, RA Catering e International Meal Company (Grupo IMC). Atualmente é Diretor de Recursos humanos na Tegma desde outubro de 2016. Eu, Tarcísio Francisco Felisardo, indicado para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 01/12/1961

Profissão: Empresária

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 14/11/2025

Posse: 14/11/2025

Experiência:
Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem é membro suplente do Conselho de Administração da Tegma desde março de 2007. É Diretora Presidente da Coimex Importadora e Exportadora Ltda., e Diretora das empresas Itaguaçu Comércio e Participações S.A., Coimex Trading Ltd e Coimexpar Investments Ltd. Além disso, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., holding do Grupo Coimex e controladora direta do emissor, membro efetivo do Conselho de Administração da Cisa Trading S.A. e membro suplente do Conselho de Administração das empresas Coimex Capital Em- preendimentos Imobiliários Ltda., Coimex Administradora de Consórcios S.A., Companhia Portuária Vila Velha, Cisa Comércio e Serviços S.A., Cisafac Corretagem de Seguros e Agenciamento de Cargas S.A., Cisarental Administração de Bens Ltda., Companhia Metalúrgica de Paulínia - CMP, Companhia Energética Petrolina, Concessionária Rodovia do Sol S.A. e Tegma Gestão Logística S.A. (emissor). Ocupa o cargo de gerente na Coimexpar (Portugal) SGPS. É Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Otacílio Coser.Eu, Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, indicada para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 11/07/1946

Profissão: Administrador

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Atuou como Gerente Comercial e Operacional da Transportadora Sinimbu Ltda. ("Sinimbu") no período de junho/1971 a agosto/1991, tendo se tornado sócio da Sinimbu em 10/9/1991. Foi Diretor-Presidente da empresa Axis Sinimbu Logística Automotiva Ltda. ("Axis Sinimbu") no período de 05/02/1998 a 05/02/2001. Em 05/02/2001, foi nomeado Presidente do Conselho de Quotistas da Axis Sinimbu, cuja razão social foi alterada para Tegma Gestão Logística Ltda., em 12/04/2002, exercendo essa função até 26/03/2007. Sr. Fernando criou a empresa Cabana Participações e Empreendimentos Ltda. ("Cabana"), atuando como Sócio Administrador desde então. A empresa Cabana faz parte do bloco de controle da Companhia. O Sr. Fernando é membro efetivo do Conselho de Administração da Tegma desde 26/03/2007. É formado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino Superior Senador Flaquer. Eu, Fernando Luiz Schettino Moreira, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 31/08/1958

Profissão: Físico

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 14/11/2025

Posse: 14/11/2025

Experiência:
Atuou como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 2006 assumiu a adminis- tração da empresa Dafra da Amazônia. É formado em Física pela PUC-Rio, tendo obtido seu Ph. D. pela Universidade de Reading, Inglaterra. É sócio administrador das seguintes empresas: Autobrasil Itavema Par- ticipações Societárias Ltda. Autobrasil Itavema Seminovos Ltda. Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda. Liberdade Participações Societárias Ltda. Inter Kar Veículos Ltda Itavema Europa Veículos Ltda Itavema Motors Veículos Ltda Itavema Motos Ltda Itavema Rio Veículos e Peças Ltda ITVA Rio Motos Ltda Superfor Rio Veículos Ltda Inter Japan Veículos Ltda Itavema Japan Veículos Ltda Intercar Vocal Motors Comércio de Veículos Ltda Comério e Representações de Automóveis Inter Car Ltda Itva Comércio de Veículos Ltda Itavema Ásia Motors Veículos Ltda Itavema Electric Comércio de Veículos Ltda Italia Motori Veículos Ltda Itapart Participações Societárias Ltda Kantam Veículos Se- minovos Ltda Outubro Participações Societárias Ltda Setembro Participações Societárias Ltda Supatri Sociedade de Participações Ltda 14 de Julho Participações Societárias Ltda 25 de Dezembro Sociedade de Participações Ltda ITV SP Patrimonial Ltda Pavão Veículos Ltda Renove Corretora de Seguros Ltda Renove Propaganda e Marketing Ltda Iaciara Agropecuária Ltda Inpatri Sociedade de Participações Ltda MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Eu, Francisco Creso Junqueira Franco Junior, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 04/05/1957

Profissão: Economista

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Membro titular do Conselho de Administração da Tegma desde março de 2007. Além disso, Orlando Machado Júnior ocupou o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. ("Coimexpar"), holding do Grupo Coimex, de maio de 2004 a janeiro de 2011. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Presidente da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., pessoa jurídica de constituída sob a forma de sociedade limitada que integra o grupo de acionistas do emissor, além dos cargos de Conselheiro da COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Diretor da COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Presidente do Conselho de Administração da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. Conselheiro Efetivo da DRAUSUISSE BRASIL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE UNIDADES HIDRÁULICAS INTELIGENTES S.A. Administrador da BELA MANHÃ SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conselheiro Efetivo a COMPANHIA ENERGÉTICA PETROLINA Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA PORTUÁRIA VILA VELHA Diretor e Conselheiro da COIMEX CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conselheiro Efetivo da CISA TRADING S.A. Conselheiro Efetivo da CISA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. Conselheiro Efetivo da CISAFAC CORRETAGEM DE SEGUROS E AGENCIAMENTO DE CARGAS S.A. Diretor da ES-060 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Conselheiro da FUNDAÇÃO OTACÍLIO COSER Diretor da PACTUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Conselheiro Efetivo da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. e Conselheiro Efetivo da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. (emissor). Eu, Orlando Machado Junior, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 17/11/1987

Profissão: Administrador

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 14/11/2025

Posse: 14/11/2025

Experiência:
Felipe Ferraz Franco é administrador de empresas com sólida trajetória nas áreas financeira, comercial e operacional. Iniciou sua carreira como gerente financeiro na Um Investimentos, atuando no mercado financeiro entre 2007 e 2010. Em seguida, integrou o Grupo Itavema, onde exerceu funções de liderança nas áreas comercial e operacional, atuando como gerente comercial de 2010 a 2015 e, posteriormente, como diretor comercial e operacional até atualmente.Eu, Felipe Ferraz Franco, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Com- panhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e(ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 13/02/1966

Profissão: Contador e empresário

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
José Alfredo de Freitas é membro suplente do Conselho de Administração da Tegma Gestão Logística S.A. Ocupa, desde 01 de julho de 2025, o cargo de Diretor Presidente da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., holding do Grupo Coimex e controladora direta do emissor, tendo anteriormente ocupado o cargo de Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Negócios da mesma sociedade. É também Diretor das empresas Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Ltda., Companhia Portuária Vila Velha e Companhia Metalúrgica de Paulínia - CMP. Além disso, é membro efetivo do Conselho de Administração das empresas Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Ltda., Coimex Administradora de Consórcios S.A., Cisa Trading S.A., Companhia Metalúrgica de Paulínia - CMP, Steel Warehouse Cisa Indústrias de Aço Ltda., Concessionária Rodovia do Sol S.A., Red House Participações S.A. e Square 77 Participações S.A. É, também, membro suplente do Conselho de Administração das empresas Companhia Portuária Vila Velha, Cisa Comércio e Serviços S.A., Cisafac Corretagem de Seguros e Agenciamento de Cargas S.A., Cisarental Administração de Bens Ltda., Companhia Energética Petrolina e Tegma Gestão Logística S.A. (emissor). É sócio fundador da Accountfy Ltda., empresa do ramo de tecnologia, onde atuou no período de novembro de 2017 a abril de 2019. Ocupou, entre maio de 2011 e julho de 2017, o cargo de Diretor Executivo do Grupo Libra, com investimentos no setor de infraestrutura em operações portuárias, aeroportuárias, armazenagens e de logística de comércio exterior. Ambas as empresas não integram o Grupo Coimex ou grupo de acionistas controladores do emissor. Eu, José Alfredo de Freitas, indicado para os cargos de membro suplente do Conselho de Administração e de membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privativos, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 17/12/1982

Profissão: Empresário

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 14/11/2025

Posse: 14/11/2025

Experiência:
Leonardo Forzza Coser é administrador de empresas formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Gestão Financeira pelo Insper (São Paulo). Possui oito anos de experiência em auditoria, consultoria e finanças corporativas, com passagens pela Ernst & Young, Protiviti e PwC, atuando em Corporate Finance e M&A. Desde 2021, exerce funções executivas e de governança em diversas companhias, atuando como diretor ou membro de conselhos de administração em empresas como: Itaguaçu Comércio e Participações S.A. (diretor, desde 2025), Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. (conselheiro, desde 2021), Coimex Importadora e Exportadora Ltda. (diretor, desde 2025), Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Ltda. (conselheiro, desde 2025), Concessionária Rodovia do Sol S.A. (conselheiro suplente, desde 2025), Cisa Trading S.A. (conselheiro suplente, 2022-2024) e Ilha das Andorinhas Participações Ltda. (diretor vice-presidente, desde 2023).Eu, Leonardo Forzza Coser, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, de claro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 30/01/1982

Profissão: Publicitário

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 14/11/2025

Posse: 14/11/2025

Experiência:
Lucas Passos Schettino Moreira é publicitário com pós-graduação em Finanças e ampla experiência em gestão comercial e operacional. Atuou como sócio-diretor da Free.Ad Comunicação entre 2002 e 2009, participando posteriormente da fundação da Movida Aluguel de Veículos, onde ocupou posições de liderança nas áreas operacional e comercial entre 2010 e 2016. Desde 2016, integrou a Tegma Gestão Logística, onde exerceu as funções de gerente executivo comercial e, posteriormente, diretor operacional e comercial até 2024.Eu, Lucas Passos Schettino Moreira, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e(ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 06/07/1947

Profissão: Engenheiro Químico

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1971). Iniciou sua carreira profissional exercendo cargos no Ministé-rio da Indústria e Comércio, no Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) de assessor de Ministro, Secretário Executivo da Comissão Executiva para Papel e Celulose, coordenador de grupos setoriais do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), no período de 1971 a 1977. Atuou tam-bém na Companhia Vale do Rio Doce como Diretor da Área de Madeira, Celulose e Meio Ambiente, e exerceu cargos de superintendente (Madeira e Celulose), gerente de Departamento de Estudos e Projetos, gerente de assessoria (Vice Presidência e Diretoria), no período de 1977 a 1989, e, posteri-ormente, como Diretor da Área de Produtos Florestais, Meio Ambiente e Metalurgia, no período de 1990 a 1993. Neste período em que exerceu a função de Diretor da Companhia Vale do Rio Doce, foi membro do Conselho de Administração das empresas: Flo-restas Rio Doce S.A. Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A. Aluvale - Vale do Rio Doce Alumínio S.A. Itabira Internacional Co. Ltda Bahia Sul Celulose S.A. Mineração Rio do Norte S.A. Rio Capim Química S.A. Usiminas S.A. e da Companhia Siderúrgica de Tubarão bem como membro do Conselho Consultivo das Empresas: Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra e Cenibra Florestal S.A. Albrás - Alumínio Brasileiro S.A. Companhia Docas do Espírito Santo S.A. - Codesa e Rio Doce Geologia S.A. - Dcegeo e Portocel - Terminal de Exportação de Porto do Riacho S.A. Na Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra Florestas do Rio Doce S.A. exerceu, a função de Diretor-Presidente, durante o período de 1989 a 1990. Foi Diretor Superintendente da Bahia Sul Celulose S.A. no período de 1993 a 2001 e posteriormente da Suzano Papel e Celulose S.A até 2006. Ocupou de 2010 a 2017 a Presidência do Conselho de Administração da CPFL Energia e foi Conselheiro da CCR em 2016 e Presidente deste Conselho em 2017. Foi Membro do Conselho de Administração da Vale SA de 2019 até 2023. Atualmente é Presidente do Conselho de Admi-nistração da Tegma Gestão e Logística S.A., e Membro dos Conselhos de Administração da São Martinho S/A e da Odontoprev S.A. Também é Presidente do Conselho de Infra Estrutura/COINFRA, da FIESP. A Companhia analisou as condições previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3, no artigo 20, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia e no Anexo K da Resolução CVM 80 e constatou a independência de tal conselheiro. Eu Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, indicado para o cargo de membro independente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 06/05/1954

Profissão: Administrador de empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Atualmente é Presidente do Conselho Consultivo da COCAL Comércio e Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda (desde 09/2016), e Membro Independente do Conselho de Administração da LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio SA (desde 07/2019). Exerceu funções: como Presidente (desde 11/2018 até 05/2023) e Conselheiro (12/17 a 10/18) do Conselho Consultivo da GOOP Distribuidora Automotiva Ltda como Presidente (09/18 até 02/21) e Conselheiro (10/17 até 08/18) do Conselho Consultivo da CAEDU Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda., como Conselheiro Independente no Grupo DISAL (Consórcio, Corretora de Seguros e Serviços de Tecnologia) de 02/17 a 10/20, e como Presidente (05/19 a 03/20) e Conselheiro (05/18 a 04/19) do Conselho Consultivo do Grupo Stéfani Ribeirão Diesel. O Sr. Décio foi presidente da Volkswagen Serviços Financeiros, companhia formada pelo Banco Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e Consórcio Nacional Volkswagen durante o período de 11/2003 até 07/2016.É graduado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde também cursou o Mestrado em Administração, além de ter feito especializações na J.L. KELLOGG School of Management at Northwestern University (USA), Fundação Dom Cabral (Brasil) e INSEAD Business School (França). A Companhia analisou as condições previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3, no artigo 20, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia e no Anexo K da Resolução CVM 80 e constatou a independência de tal conselheiro. Eu, Décio Carbonari de Almeida, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria não estatutário e do Comitê de Gestão, Gente e Governança da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 13/07/1947

Profissão: Administrador de empresas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Mário Bardella Júnior - 034.674.068-15 Atuou como principal executivo de Recursos Humanos por mais de 20 anos em empresas como Metrô de São Paulo, Panex, ocupando por 12 anos a posição de Vice-Presidente de RH para a América Latina na corporação Newell Rubbermaid quando se aposentou da vida corporativa em 2013. Desde então passou a atuar como Consultor em Gestão de Pessoas e atualmente atua como Advisor junto a Conselhos Consultivos e como Membro Independente de Comitês de Gente e de Governança Corporativa tanto em empresas listadas em Bolsa de Valores como empresas de capital fechado. É graduado em Administração, cursou extensão universitária na FEA-USP e participou de diversos programas de desenvolvimento de executivos em renomadas Universidades nos EUA. Sim. Para os fins da verificação do enquadramento do conselheiro independente, a Companhia analisou as situações previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3 em vigor até 02/01/2018, conforme orientação constante do Ofício 618/2017-DRE. A Companhia analisou as condições previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3, no artigo 20, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia e no Anexo K da Resolução CVM 80 e constatou a independência de tal conselheiro. Eu Mário Bardella Júnior, membro suplente independente do Conselho de Administração , declaro, para todos os fins de direito que: (i) nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.

Data de nascimento: 11/01/1976

Profissão: Bacharel em ciências contábeis e análise de sistemas

Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Mandato: AGO 2027

Eleição: 09/04/2025

Posse: 09/04/2025

Experiência:
Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Análise de Sistemas pela FATEC/BS, com especialização em Gestão Empresarial pela EAESP FGV e Redes de Computadores pela Universidade São Judas. Com 30 anos de experiência profissional nas áreas de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, atualmente é membro independente dos Conselhos de Administração de Afya Limited e de Americanas SA, coordenadora do Comitê de Auditoria da Tegma Logística SA e de Americanas SA, membro dos Comitês de Auditoria de Embraer SA, Afya Limited. Anteriormente foi membro do Conselho de Administarção e coordenadora do Comitê de Auditoria de Light SA, Presidente do Conselho Fiscal da Via Varejo SA, e membro dos Conselhos Fiscais da Gerdau SA, Terra Santa Agro SA, Renova Energia SA, Estácio Participações SA e Cosan Logística SA. Com relevante atuação em empresas de capital aberto, listadas no Brasil e nos EUA, foi Diretora Executiva da Auditoria Interna Corporativa do Grupo TAM SA e Diretora da Auditoria Interna da Globex Utilidades SA entre os anos de 2004 e 2014. Iniciou sua carreira em 1995 na PwC Brasil na área de Advisory Services, tendo sido responsável pela criação no Brasil do Grupo de especialistas em Revenue Assurance para atendimento das empresas de Telecomunicações. Atuou como responsável pelas equipes de Auditoria Interna do Grupo Telefônica SA entre os anos de 2000 e 2004, implementando em conjunto com a Telefonica da Espanha o Mapeamento de Riscos para todas as empresas do grupo no Brasil. Foi professora titular da cadeira de Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação na Faculdade Objetivo entre os anos de 1997 e 1998. Eu Vanessa Claro Lopes, indicada para membro suplente independente do Conselho de Administração, declaro, para todos os fins de direito que: (i) não estive sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil e/ou da Superintendência de Seguros Privados e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução CVM 50.